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Jan 20, 2024

La EPPO desentraña un fraude de 1,6 millones de euros relacionado con máquinas de purificación de agua futuristas

La Fiscalía Europea (EPPO) en Venecia (Italia) ayer

La Fiscalía Europea (EPPO) en Venecia (Italia) incautó ayer 1,6 millones de euros, en una investigación sobre un presunto fraude relacionado con el desarrollo de máquinas portátiles de tratamiento de agua futuristas, financiadas por la UE.

La orden de congelación se produce a raíz de una investigación intensiva, cuyo nombre en código es 'Adivino de agua'. Esta investigación comenzó en 2020 y se refería a tres ciudadanos italianos y dos empresas, sospechosos de fraude agravado contra la Unión Europea.

Está en juego una empresa emergente que prometió desarrollar máquinas móviles de tratamiento de agua, alimentadas con energía solar, supuestamente equipadas para purificar y filtrar agua en áreas remotas, al mismo tiempo que proporciona conectividad a Internet y una estación de carga para dispositivos móviles.

Los prototipos de aspecto futurista, presentados para asegurar el acceso a los fondos de la UE, se promocionaron como máquinas autónomas, capaces de producir su propia energía mientras proporcionaban agua potable, electricidad y servicios de Internet a las poblaciones de los países en desarrollo y subdesarrollados, asegurando así el bienestar. ser y sustentabilidad del planeta.

El proyecto recibió contribuciones de la UE por valor de 1,6 millones de euros, concedidas por el programa de investigación e innovación 'Horizonte 2020', así como por el Programa Operativo Regional y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ROP EDRF 2014/2020).

A pesar de las promesas realizadas, las plantas potabilizadoras nunca se terminaron, ni las llamadas 'máquinas termodinámicas' estuvieron operativas, según las pruebas recabadas. Para encubrir las fallas del proyecto, se cree que los sospechosos proporcionaron garantías fraudulentas a la Comisión Europea certificando la funcionalidad y el avance del proyecto, incluidos resultados de análisis de agua falsos.

Además, son sospechosos de violar las reglas de licitación y proporcionar declaraciones falsas para obtener acceso a fondos de la Unión Europea por valor de 113 000 €, pagados por el programa ROP EDRF 2014/2020 en la región de Friuli-Venezia Giulia.

Con el fin de recuperar los daños al presupuesto de la UE, el juez de instrucción preliminar del Tribunal de Udine, a petición de la Fiscalía Europea de Venecia, ordenó la incautación preventiva de dinero, activos financieros, vehículos y acciones de los sospechosos, a un importe de 1,6 millones de euros.

La orden, que incluía la incautación de los prototipos de las 'máquinas termodinámicas', ya bajo embargo probatorio, fue ejecutada ayer por la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) de Udine, con la cooperación de las oficinas de la Fiscalía Europea en Madrid y París.

La investigación tuvo su origen en un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que primero remitió a la Fiscalía Europea dos posibles casos de fraude agravado.

Además, un control financiero de la empresa española implicada en el proyecto indica que no declaró su presencia permanente en Italia, evitando así el pago de derechos fiscales a las autoridades fiscales italianas. Tampoco informó a sus trabajadores, principalmente de nacionalidad italiana, a las autoridades fiscales nacionales.

Se presume que todas las personas involucradas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en los tribunales de justicia italianos competentes.

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